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正文
金发科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2021-09-18        浏览次数: 次        

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政大楼

  董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

  1、公司在任董事11人,出席11人,董事兼总经理李南京先生、董事熊海涛女士、宁红涛先生、董事兼副总经理陈平绪先生、吴敌先生、独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席;

  2、公司在任监事5人,出席5人,监事陈国雄先生、职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席;

  3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  议案1为特别决议事项,已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。香港马会正版挂牌

  公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,11303com香港马95期生肖图,本次股东大会的决议合法、有效。